剧情简介：反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局，近年来涉及反洗钱的案件也不断增多，2016年，中国反洗钱监测分析中心接收大额交易报告4.12亿份，可疑交易报告543.57万份，同年全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件3370件6842人，提起公诉5587件19688人，全国人民法院一审审结涉嫌洗钱案件5309件，生效判决9367人。同时，中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作，推动义务机构提高风险管理和合规水平。
类型：社会文化 / 法律
作者：刘乃晗 / 谢利锦
